Em investigação de esquema de lavagem de dinheiro, a Polícia Federal do Espírito Santo deflagrou, na manhã desta terça-feira (20) a operação “Masqué”, que investiga lavagem de dinheiro em remessas irregulares ao exterior. Nesta operação, um casal de empresários capixabas é investigado.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, em endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados, em Vila Velha/ES e em São Paulo/SP.
Segundo apontam as investigações da PF, foram registrados 76 imóveis e duas embarcações em nomes de “laranjas”, e o patrimônio oculto supera o valor de R$ 40 milhões. A Justiça determinou o sequestro de imóveis, embarcações, dinheiro e automóveis do casal.
Além do casal capixaba, um advogado de São Paulo, que é suspeito de oferecer “proteção” contra órgãos de fiscalização, também é investigado na operação.
A Operação
A Operação “Masqué” é um desdobramento de investigação que identificou a prática de evasão de divisas entre 2009 e 2010. Na ocasião o grupo movimentou cerca de 100 milhões de dólares por meio de 1.178 contratos de câmbio fraudulentos. Diante dessa irregularidade, auditores-fiscais da Receita Federal fiscalizaram as empresas e empresários envolvidos, autuando-os em R$ 894 milhões (montante atualizado inscrito em dívida ativa).
O grupo usava documentação forjada e tinha ajuda de funcionários de uma corretora de valores, para a celebração de contratos de câmbio, enviando dinheiro irregularmente ao exterior. Esses contratos irregulares eram vinculados a Declarações de Importação não referentes às remessas enviadas.
Durante a investigação, foram identificados dezenas de imóveis e duas embarcações e bens avaliados em R$ 40 milhões, fruto do lucro das remessas ilegais de recursos ao exterior e ocultados em nome de laranjas e empresas de fachada.
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